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Informe Anual 2023
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Informe Anual 2023
Según los estatutos sociales, forma el órgano soberano de la sociedad y tiene la competencia para decidir sobre todas las materias atribuidas legal o estatutariamente.
La reunión de la Junta General de Accionistas tuvo lugar de forma de forma presencial y telemática el 29 de junio de 2023 en primera convocatoria, al amparo de la normativa existente en el momento de su celebración y contó con la asistencia de 202 accionistas y titulares de 84.344.919 acciones que supusieron el 68,327% del capital social.
A lo largo del 2023, el Consejo de Administración de Talgo se ha reunido un total de 8 veces, con un porcentaje de asistencia presencial sobre el total de votos durante el ejercicio del 97%.
El Consejo de Administración se compone de 10 miembros y su reelección se produce cada 4 años, coincidiendo con el plazo que marca la normativa societaria. Además, cuenta en la actualidad con tres Comisiones: Comisión de Auditoría, que en 2023 se reunió en cinco ocasiones; Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reunida en tres ocasiones; y Comisión de Estrategia y Sostenibilidad, que celebró dos reuniones.
Talgo tiene un modelo de gestión de riesgos y oportunidades aplicable tanto en lo referente a las de sus propias actividades y procesos como a los expuestos por su relación con terceros. Este modelo lo aprobó y lo monitoriza en la actualidad la Comisión de Auditoría y lo lidera y gobierna el Consejo de Administración, aplicándose a todas las filiales y establecimientos permanentes en todos los países donde desarrolla su actividad. Con este modelo el Grupo Talgo gestiona todos sus riegos y oportunidades, tanto los financieros como los que no lo son, incluyendo en toda su extensión los de sostenibilidad corporativa.
A inicios de cada año se valoran de nuevo los riesgos críticos estudiados en la compañía, de forma que el modelo se revisa y se introducen mejoras para mantener un sistema actualizado y consolidado en el tiempo.
En Talgo se impulsa una cultura de prevención y mitigación de los riesgos y el control interno. Se ha tomado como base el modelo de líneas de defensa, que abarca responsabilidades desde el negocio, hasta los órganos de gobierno.
La ética es uno de los pilares clave del modelo de actuación profesional de la plantilla de Talgo, conceptualizada como gestión sostenible, ética y responsable. Su gestión recae en el Consejo de Administración a través de la Comisión Delegada de Auditoría y de la Unidad de Cumplimiento.
El programa de compliance tiene como misión contribuir a la sostenibilidad y a la buena reputación de Talgo, promoviendo la observancia de todas las leyes aplicables, el Código Ético y las Políticas antifraude y anticorrupción, basándose en un efectivo sistema de gestión de riesgos.
El Código Ético promueve que cualquier persona pueda denunciar cualquier incumplimiento de la legislación o de las políticas internas.
La compañía promociona el uso del Canal Ético, un sistema confidencial al que se puede acceder por la intranet o la web de la compañía y que tiene externalizado a través de la compañía “i2Ethics” para dotarle de la mayor independencia en la gestión.
Talgo, como compañía ética e integrada en los tejidos económicos, sociales y ambientales de los países en los que opera, posiciona la promoción y el respeto de los derechos humanos en el centro de la gestión de sus riesgos corporativos.
Actualmente la gestión de los posibles incumplimientos en materia de derechos humanos es responsabilidad del área de sostenibilidad corporativa y de la dirección de las filiales, bajo el control y la supervisión de la unidad de cumplimiento corporativa.
Durante el ejercicio, Talgo identifica 14 aspectos en los que se pueden producir, con una mayor probabilidad, posibles incumplimientos en los derechos humanos, que quedan integrados en dos categorías: laborales y no laborales.
